الاخبار
0

كوين بيس تدفع 100 مليون دولار لتسوية وضعها القانوني

في اخر التطورات المتعلقة بقضية منصة كوين بيز Coinbase لتداول العملات الرقمية المشفرة مع السلطات المختصة في ولاية نيويورك الامريكية 
و التي كان قد سبق وتم توجيه تهم اليها في الاضطلاع بما يزيد عن 100 ألف معاملة مشبوهة على المنصة 

تم الاعلان عن ابرام اتفاقية تسوية بين الطرفين , وذلك بمبلغ قدره 100 مليون دولار  

وجاء في البيان الصادر عن الجهة المسؤولة عن تنظيم اعمال وقوانين العملات الرقمية المشفرة و الشركات و منصات التداول العاملة بها , ان منصة كوين بيز Coinbase لتداول العملات الرقمية قد قبلت باتفاقية التسوية و التي تنص على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار , بالاضافة الى 50 مليون دولار اخرى سيتم دفعها من قبل المنصة للاستثمار في وضع برنامج الامتثال للقوانين والتشريعات التنظيمية المتعلق بالعملات الرقمية 

وبالاعلان عن التوقيع على اتفاقية التسوية يكون الصراع القضائي بين منصة كوين بيس Coinbase , و وكالة الخدمات المالية في ولاية نيويورك قد وصل الى نهايته

يذكر ان القضية تتعلق باتهام كوين بيس Coinbase من قبل السلطات المختصة في نيويورك بكونها تسمح للعملاء بفتح حسابات على المنصة الخاصة بتداول العملات الرقمية دون القيام باجراءات الفحص و التدقيق اللازمة وهو المر الذي تعتبره السلطات الامريكية ضلوعا في غسيل الاموال .
بالاضافة الى ان فحصا روتينيا كانت قد اجرته وكالة الخدمات المالية في ولاية نيويورك لأنشطة ومعاملات المنصة في 2020 كشف عن فشل كوين بيز في التحقق من المعاملات المجراة من خلالها ومراقبة الأنشطة المشبوهة

وتم اعطاء كوين بيز مهلة للكف عن مثل هذه الممارسات و وضع حدا لها الا ان المنصة المذكورة لم تحرك ساكنا حول الامر و هو ما دفع بالسلطات المختصة لاجبارها على اجراء تحقيقات رسمية في عام 2021 حيث تم الكشف وقتها عن اكثر من 100 الف معاملة مشبوهة و هو مادفع بالسلطات المختصة لرفع دعوى قضائية وقتها ضد المنصة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *